Geldwäschebeauftragte:r

Zielgruppe: Der Lehrgang richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Compliance, Risikomanagement, internes Kontrollsystem und Governance, die Aufgaben im Bereich der Geldwäscheprävention übernehmen möchten.

Unternehmen aus dem Finanzsektor - und zunehmend auch andere nach dem Geldwäschegesetz verpflichtete Unternehmen - müssen umfangreiche Anforderungen zur Geldwäscheprävention erfüllen. Der Kurs vermittelt hierfür wichtige Grundlagen in den Bereichen Geldwäschegesetz, Risikoanalyse, Sorgfaltspflichten, Verdachtsmeldungen, interne Kontrollsysteme und Compliance.

Lehrgangsinhalte

• Grundlagen und Phasen der Geldwäsche
• Rechtliche Grundlagen: Geldwäschegesetz (GwG), Strafgesetzbuch (§ 261 StGB), EU-Richtlinien, Nationale und internationale Aufsichtsbehörden, Financial Intelligence Unit (FIU)
• Rolle von Geldwäschebeauftragten, Begleitung interner und externer Prüfungen, Rolle als Zentrale Stelle nach § 25h KWG
• Risikoanalyse nach GwG
• Risikobewertung und -klassifizierung
•  Präventionsmaßnahmen
• Sorgfaltspflichten
• Politisch exponierte Personen (PEP)
• Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten
• Verdachtsmeldungen an die Financial Intelligence Unit (FIU)
• Sicherungsmaßnahmen
• AML-Kontrollsystem
• Geldwäscheprävention im Compliance-Management-System
• Rolle des Geldwäschebeauftragten im Governance-System
• Projektarbeit

Abschlussprüfung: Praxisbezogene Projektarbeit mit Abschlusspräsentation, Geldwäschebeauftragte:r mit TÜV Rheinland geprüfter Qualifikation

Änderungen möglich. Die Lehrgangsinhalte werden regelmäßig aktualisiert.

Präsenzlehrgänge mit Videotechnik der neuesten Generation:
Der Einsatz von Videokonferenzsystemen gehört zum Lehrgangskonzept von alfatraining. Diese Form von Unterricht trainiert das Arbeiten in einer vernetzten Arbeitsumgebung, wie sie in Industrie und Wirtschaft existiert. In der globalisierten Arbeitswelt arbeiten Firmen heutzutage sowohl firmenintern als auch mit anderen Unternehmen deutschlandweit, europaweit oder weltweit über moderne Kommunikationstechniken und Netzwerke zusammen. Du lernst im Unterricht den Umgang und Einsatz dieser modernen Techniken kennen.

Wie funktioniert der Unterricht bei alfatraining?
Bei alfatraining findet der Unterricht via alfaview®, einer Videokonferenzsoftware, statt. Die Dozierenden und die Teilnehmenden können sich gegenseitig sehen, hören und miteinander sprechen – live, lippensynchron und in Fernsehqualität! Über den virtuellen Klassenraum alfaview® ist es möglich, dass du sowohl mit Dozierenden als auch mit allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern deines Kurses sprechen und im Team standortübergreifend gemeinsam an Projekten arbeitest. Zusätzliche separate Online-Besprechungsräume eignen sich zur vertraulichen Kommunikation in Kleingruppen.

Du verfügst über praxisnahes und rechtlich fundiertes Wissen zur Geldwäscheprävention nach dem Geldwäschegesetz (GwG). Du bist in der Lage, die Aufgaben eines Geldwäschebeauftragten im Unternehmen zu übernehmen, Risiken zu analysieren, geeignete Präventionsmaßnahmen umzusetzen sowie Verdachtsfälle korrekt zu erkennen und zu melden.

keine Einschränkungen

keine Einschränkungen

keine Einschränkungen

• Berufsförderung der Bundeswehr
• Bildungsgutschein
• Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (berufliche Rehabilitation)
• auf Anfrage

auf der Internetseite des Bildungsanbieters